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FT.COM: FRAUDE DE MADOFF PÕE EM DÚVIDA CAPACIDADES DA SEC

 
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Zé da Silva
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MensagemEnviada: Seg Dez 15, 2008 4:11 pm    Assunto: FT.COM: FRAUDE DE MADOFF PÕE EM DÚVIDA CAPACIDADES DA SEC Responder com Citação

Citação:
FT.COM: FRAUDE DE MADOFF PÕE EM DÚVIDA CAPACIDADES DA SEC

Nova York, 15 - O fracasso em detectar o que pode ser a maior fraude do mundo, que teria sido perpetrada pelo renomado consultor Bernard Madoff, levantou novas dúvidas sobre as capacidades da SEC (CVM norte-americana).

O caso também representa mais uma mancha no regime regulatório dos EUA, que tem sido alvo de críticas durante a atual crise financeira porque diversas falhas e debilidades da supervisão já foram expostas.

A fraude aponta para uma "falha sistêmica" e levanta "dúvidas cruciais" sobre a estrutura regulatória dos EUA, disse em comunicado divulgado no final de semana o Bramdean Alternatives, um fundo de investimento do Reino Unido que aplicou no esquema de Madoff.

O tamanho da fraude, estimado por Madoff em cerca de US$ 50 bilhões, não foi verificado de maneira independente e os examinadores da SEC estão estudando os documentos da companhia do gestor e reunindo provas. Os reguladores terão de explicar como um esquema como esse conseguiu passar despercebido durante anos, principalmente depois que os retornos consistentemente elevados de Madoff começaram a levantar suspeitas e a gerar queixas encaminhadas à SEC.

Pelo menos uma parte independente notou que alguma coisa estava errada. A consultoria de fundo de hedge de Nova York Aksia analisou os fundos que alocavam capitais para a Madoff Securities no ano assado e disse a seus clientes que não investissem neles.

Em carta enviada aos clientes na semana passada, à qual o Financial Times teve acesso, Jim Vos, um ex-operador do Credit Suisse que administra a Aksia, apresentou uma longa lista de dúvidas sobre a operação de Madoff. Entre elas estava o fato de que Madoff enviava por e-mails cópias de seus registros de negociação para os clientes, em vez de dar a eles acesso eletrônico às plataformas de transação.

Parte da explicação para a incapacidade dos reguladores de detectar o esquema de Madoff pode estar no método de abordagem da supervisão. Os examinadores da SEC teriam inspecionado a corretora de títulos de Madoff. Mas eram as operações de consultoria de investimentos do gestor, que só foram registradas na SEC em 2006, que estiveram no epicentro da fraude.

Além disso, apenas 10% dos consultores registrados na SEC são examinados a cada três anos e, de acordo com pessoas familiares ao processo, eles não são mais examinados no primeiro ano após o registro.

A SEC disse na sexta-feira que sua equipe conduziu duas inspeções, em 2005 e 2007, na companhia de Madoff. Os inspetores concluíram um exame em operações de corretagem e encontraram três violações de regras que determinam que os corretores obtenham o melhor preço possível para as ordens dos clientes. Em 2007, a equipe de aplicação de regras concluiu uma investigação e não remeteu o assunto aos comissários da SEC para a tomada de uma ação legal.

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MensagemEnviada: Seg Dez 15, 2008 4:12 pm    Assunto: Responder com Citação

"Só" U$ 50 Bi ? Smile

Tá ... mas qual foi o golpe ?
O que foi que o cara fez ? Isso eu ainda não achei.
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MensagemEnviada: Seg Dez 15, 2008 5:14 pm    Assunto: Responder com Citação

Citação:
Bancos calculam perdas bilionárias com fraude do caso Madoff

OLIVIER THIBAULT
da France Presse, em Madri

Os grandes bancos internacionais, tanto na Ásia como na Europa, avaliam em centenas de milhões de dólares as perdas potenciais ligadas à suposta fraude do gerente dos fundos americano Bernard Madoff, calculados em US$ 50 bilhões.

Um atrás dos outros, os grandes nomes das finanças internacionais --como o banco Nomura no Japão, o francês BNP Paribas, e o HSBC e o RBS (Royal Bank of Scotland) do Reino Unido-- anunciaram seu nível de exposição aos produtos da sociedade de investimento de Madoff, corretor de Wall Street até então muito respeitado, mas agora acusado de uma gigantesca fraude utilizando o famoso "esquema da pirâmide".

O espanhol Santander, segundo maior banco em capitalização bancária da Europa, reconheceu na noite de domingo que os clientes de seu fundo especulativo Optimal estão expostos a perda de cerca de 2,33 bilhões de euros.

O segundo banco da Espanha, o BBVA, admitiu, por sua vez, uma perda líquida potencial máxima de 300 milhões de euros, mas destacou que jamais comercializou produtos do fundo especulativo de Madoff junto a seus clientes espanhóis.
Ruby Washington/AP

Madoff, ex-presidente da Nasdaq, liderou uma fraude que pode chegar a US$ 50 bilhões

O britânico HSBC, número três mundial do setor em capitalização financeira, confirmou que pode ter sofrido uma perda de um bilhão de dólares nesta fraude gigantesca, segundo o Financial Times.

Outro britânico, o RBS (Royal Bank of Scotland), do qual o governo britânico possui 57,9% das ações, admitiu uma perda potencial de 400 milhões de libras (aproximadamente 460 milhões de euros).

Na França, o Natixis, filial da Caisse d'Epargne e do Banque Populaire, pode perder até 450 milhões de euros, enquanto a seguradora francesa Axa avalia uma exposição nítida de 100 milhões de euros.

O BNP Paribas anunciou perdas potenciais de 350 milhões de euros através de suas atividades de mercados e empréstimos concedidos a fundos que investiram nos fundos especulativos de Madoff.

Os suíços UBS e Credit Suisse afirmaram que "não estão expostos materialmente à fraude", enquanto o primeiro banco italiano, o UniCredit, indicou estar ameaçado de perder aproximadamente 75 milhões de euros.

No Japão, o Nomura Holdings reconheceu que pode ter perda de 27,5 bilhões de ienes (225 milhões de euros), mas considerou o impacto "relativamente limitado", considerando as somas geradas.

Detido quinta-feira e depois liberado com pagamento de fiança, Madoff, 70, é acusado de ter montado um gigantesco esquema de pirâmide, pagando juros a seus antigos clientes graças ao capital injetado pelos novos clientes.

Ex-presidente do conselho de administração do Nasdaq, Madoff era tão respeitado em Wall Street que a SEC (Securities and Exchange Commission, a autoridade de regulação dos mercados americano) o havia nomeado em 2000 membro do conselho de consultores e solicitava freqüentemente seus conselhos, segundo o "Wall Street Journal".

As repercussões mundiais da suposta fraude de Bernard Madoff são o retrato do "entrelaçamento crescente" das finanças internacionais, comentou segunda-feira o jornal espanhol "El Pais".

A crise financeira internacional encontrou em Bernard Madoff "seu homem mau", apesar de a história das finanças internacionais estar cheia de fraudes piramidais, segundo o editorial do jornal.

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Editado pela última vez por Zé da Silva em Qua Dez 17, 2008 8:23 am, num total de 1 vez
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MensagemEnviada: Qua Dez 17, 2008 8:18 am    Assunto: Responder com Citação

Que legal, o golpe "mais velho que existe" ... pirâmide ... Razz

Aquela velha história: Entram os primeiros, com promessa de lucros gigantescos, vão ganhando. Entram novos investidores, que terão o dinheiro usado para pagar os primeiros. Entram novos, que pagam os mais antigos ... e assim vai.

Mas ... chegar em U$ 50 Bi !?
E pior de tudo, enganar instituições financeiras tradicionais como um Santander da vida ? Assustado

Realmente ... a fiscalização deve ser muito boa ...
Por isso que aquelas tradicionais manipulações nem são investigadas, se isso não é, imagina manipulação de cotação ...

tsc tsc tsc ...
Sad

E é sempre aquela máxima: Desconfiar do lucro acima do normal nem em sonho neh ?
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MensagemEnviada: Qua Dez 17, 2008 1:49 pm    Assunto: Responder com Citação

Zé, é isso mesmo, pelo que li o mercado financeiro americano tem uma regulamentação bem frouxa mesmo.... mesmo depois da falência da Enron, que deu origem a uma lei anti-fraudes, agora aparece esse novo-velho golpe.

É de surpreender grandes instituições caírem num golpe desses.... é quase no estílo "conto-do-vigário". Rolling Eyes
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MensagemEnviada: Qua Dez 17, 2008 5:50 pm    Assunto: Responder com Citação

Gustavo_bl escreveu:
Zé, é isso mesmo, pelo que li o mercado financeiro americano tem uma regulamentação bem frouxa mesmo.... mesmo depois da falência da Enron, que deu origem a uma lei anti-fraudes, agora aparece esse novo-velho golpe.

É de surpreender grandes instituições caírem num golpe desses.... é quase no estílo "conto-do-vigário". Rolling Eyes


Bem isso mesmo ...
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MensagemEnviada: Sex Jan 09, 2009 8:17 am    Assunto: Responder com Citação

Citação:
Madoff se preparava para enviar milhões de dólares pelo correio

da France Presse, em Nova York

Promotores americanos afirmaram nesta quinta-feira que o gestor de fundos Bernard Madoff se preparava para enviar por correio cheques no valor de US$ 173 milhões quando foi detido.

Acusado de ter montado um gigantesco esquema de fraude piramidal envolvendo US$ 50 bilhões, Madoff foi colocado em liberdade provisória depois de pagar uma fiança de US$ 10 milhões.

"Quando revistaram o escritório de Madoff, os investigadores encontraram uma centena de cheques de um total de US$ 173 milhões, prontos para serem enviados", afirmou o advogado Lev Dassin em carta ao tribunal.

"Ele só não os enviou porque foi detido antes pelo FBI (a Polícia Federal americana)", acrescentou.

Todos os ativos de Bernard Madoff, 70 anos, foram congelados, e ele está cumprindo prisão domiciliar em seu luxuoso apartamento de Nova York.

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MensagemEnviada: Seg Jun 29, 2009 3:07 pm    Assunto: Responder com Citação

Madoff condenado:

Citação:
Bernard Madoff sofre pena máxima e é condenado a 150 anos de prisão em Nova York

Por: Equipe InfoMoney
29/06/09 - 13h57
InfoMoney

SÃO PAULO - Bernard Madoff pegou a maior punição possível por ser responsável por uma das maiores fraudes da história dos EUA, ao desenvolver um esquema de "pirâmide financeira" de US$ 65 bilhões. Ele foi condenado nesta segunda-feira (29) a 150 anos de prisão por 11 acusações, que incluem lavagem de dinheiro e perjúrio.

O juiz federal Denny Chin, da Corte Federal em Nova York, anunciou o veredicto. Em vão, o advogado do ex-presidente da Nasdaq almejava sentença próxima a 12 anos para os crimes. Aplausos acompanharam a decisão do juiz.

Em seu discurso, Chin destacou que a pena máxima era necessária como forma de desencorajar novos atos semelhantes, além da importância para as vítimas do esquema.

"Eu vivo em um estado de tormento por toda a dor e sofrimento que criei (...). Eu deixei um legado de vergonha. É algo que irá conviver comigo no resto da minha vida", declarou o norte-americano.

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MensagemEnviada: Seg Jul 13, 2009 9:48 pm    Assunto: Responder com Citação

complicado...
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